Vad är förvirring? Definition och berömda fall

Förvirring definieras som felanvändning av medel eller egendom av någon som lagligen kontrollerar sådana medel / egendom utan ägarens kunskap. Det betraktas som ett brott enligt den federala strafflagen och statliga stadgar och är straffbar med fängelsetid, böter och / eller återupprättelse.

Visste du?

Enligt den amerikanska strafflagen måste åklagaren bevisa fyra delar för att åtala en person för förskingring:

1. Det fanns ett tillförlitligt förhållande mellan den person som anklagades för förskingring av medel och institutionen eller ägaren av fonderna.
2. Personen fick kontroll över medlen genom anställning.
3. Personen tog pengarna för privat bruk.
4. Personen "agerade med avsikt att beröva ägaren användningen av denna fastighet."

För att bevisa bedrägeri måste en åklagare visa att svaranden "väsentligen kontrollerade" de felaktiga medlen. Betydande kontroll kan demonstreras genom anställningsstatus eller kontraktsavtal.

Vid bevis för bedrägeri spelar det ingen roll om svaranden förblev i kontroll över medlen. En person kan fortfarande anklagas för förskingring även om de överförde medlen till ett annat bankkonto eller en separat part. Anklagelser om tvångsföring hänger också med avsikt. Åklagaren måste visa att utrotaren avsåg att använda medlen för sig själv.

Det finns flera typer av förskingring. Till exempel upptäcks vissa undersläppare i åratal genom att ”skumma bort toppen” av de medel som de anställde för att kontrollera. Det innebär att de tar små mängder pengar från en stor fond under en lång tid och hoppas att de saknade beloppen kommer att bli obemärkt. I andra fall kommer en individ att ta en stor summa pengar på en gång och sedan försöka dölja de förvirrade medlen eller till och med försvinna.

Förvirring anses generellt vara en vit krage brott, men mindre former av förskingring finns också, till exempel att ta pengar från ett kassaapparat innan du balanserar det i slutet av en skift och lägger till extra timmar till en anställds tidblad.

Andra former av förskingring kan vara mer personliga. Om någon betalar in sin make / makas eller släktingens sociala säkerhetskontroll för personligt bruk, kan han eller hon tas upp på förskingringsavgifter. Om någon "lånar" pengar från en PTA-fond, idrottsliga eller samhällsorganisation, kan de på samma sätt debiteras för förskingring.

Fängelsetid, återbetalning och böter kan variera beroende på hur mycket pengar eller egendom som stulits. I vissa stater kan förskingring också vara en civil åtal. En kärande kan stämma någon för förskingring för att få en dom i form av skadestånd. Om domstolen finner förmån för käranden är utestånaren ansvarig för skadeståndsbeloppet.

Larceny används ibland utbytbart med förskingring, även om de två termerna juridiskt sett är mycket olika. Larceny är stöld av pengar eller egendom utan samtycke. Enligt den amerikanska federala koden måste avgiftskostnader bevisas genom tre element. Någon som anklagas för grovhet måste ha:

1. Tagen medel eller egendom;
2. Utan samtycke;
3. Med avsikt att beröva institutionen medel.

Behovet av förskingring som en separat laddning uppstod av dessa element. Människor som är engagerade i förfalskningssystem har faktiskt samtycke till att kontrollera de medel de tar. Å andra sidan hade en anklagad som anklagats för grovhet aldrig lagligen innehav av medlen. Larceny kallas vanligen stöld, medan undersökning kan ses som en form av bedrag.

De mest berömda förfalskningsfallen har förvånansvärt de högsta prislapparna. De häpnadsväckande summan av pengar som de åtalade anklagade och dömdes för bedrägeri har gjort några av dem till hushållens namn.

År 2008 arresterades en investeringsrådgivare vid namn Bernie Madoff för att ha tagit över 50 miljarder dollar i fonder från investerare - det största förfalskningsfallet i historien. Madoff genomförde sitt system oupptäckt i flera år. Hans Ponzi-schema använde pengar från nya investerare för att betala av gamla investerare, vilket fick dem att tro att deras investeringar var en framgång. Madoff ställde sig skyldig 2009 och fick 150 års fängelse för sitt beteende. Skandalen försvagade investeringsbankvärlden och förändrade livet för de människor och institutioner som hade investerat sina besparingar med Madoff.

1988 försökte fyra anställda i First National Bank of Chicago att stjäla totalt 70 miljoner dollar medel från tre separata konton: Brown-Forman Corporation, Merrill Lynch & Company och United Airlines. De planerade att debitera kontona med checkräkningsavgifter och överföra pengarna till österrikiska bankkonton genom tre separata överföringar. De anställda arresterades av Federal Bureau of Investigation efter att de upprörande stora överräkningsavgifterna flaggades.

År 2012 dömde en domstol Allen Stanford till 110 års fängelse för förkärlek över 7 miljarder dollar. Det internationella Ponzi-systemet gav Stanford och hans medarbetare kontroll över investerarnas tillgångar med löfte om avkastning från säkra investeringar. I stället hävdade åklagare att Stanford fick pengarna och använde dem för att finansiera en lyxig livsstil. Några av Stanfords investerare tappade allt, inklusive deras hem, efter att en Securities and Exchange Commission (SEC) utredning landade Stanford i fängelse.

• "Förskingring." Britannica Academic, Encyclopædia Britannica, 11 aug. 2018. academic-eb-com.resources.library.brandeis.edu/levels/collegiate/article/embezzlement/32506.
• LII personal. "Förskingring." LII / Legal Information Institute, Legal Information Institute, 7 april. 2015, www.law.cornell.edu/wex/embezzlement.
• "1006. Stöld." USA: s justitiedepartement, 18 december 2015, www.justice.gov/usam/criminal-resource-manual-1006-larceny.
• "1005. Förskingring." USA: s justitiedepartement, 18 december 2015, www.justice.gov/usam/criminal-resource-manual-1005-embezzlement.
• Possley, Maurice och Laurie Cohen. "70 miljoner bankstöld fyllda" Chicago Tribune 19 maj 1988. Webb.
• Krauss, Clifford. "Stanford dömd till 110-årsperiod i 7 miljarder dollar Ponzi fall" New York Times 14 juni 2012.
• Henriques, Diana B. och Zachery Kouwe. "Framstående handlare anklagad för bedrägeri av kunder" New York Times 11 dec. 2008.
• Henriques, Diana B. "Madoff döms till 150 år för Ponzi-schema" New York Times 29 juni 2009.